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央行发威!重罚5000万!公安机关立案查处8家!215家无证支付公司遭整顿!
2017-07-26 11:54:43  佳兴卫视商城-金融商贸  出处:佳兴卫视商城-金融
近日,《中国金融家》专访了人民银行支付结算司副司长樊爽文。
  樊爽文透露,2016年人民银行重典治乱、重拳频出,统筹实施重点领域专项整治和对市场主体的组合检查。针对部分机构无证经营支付业务问题,人民银行会同12个部门制定专门方案,组织开展风险专项整治,取得明显成效,截至2017年5月31日,全国已摸排确认的无证经营支付业务机构共243家。
目前,处于核查取证阶段的无证机构有28家,已进入清理整顿阶段的有215家,其中137已完成整改,27家正在整改中,51家已被出具行政认定意见并移交工商、公安等相关部门,8家已由公安机关立案查处。打好突击检查、专项检查、随机抽查和现场核查的组合拳,开展5次大规模行动整治市场违规。


在突击检查中,由总行支付司对4家银行、2家支付机构实施突击检查,并对其违规行为作出近5000万元的行政处罚,各分支行也积极配合,严格执法,有效警示了违法违规行为。
2016年人民银行建立健全联合整治支付结算重大违法犯罪工作机制,与公安部成立联合整治支付结算重大违法犯罪办公室,建立支付结算重大案件通报和协查机制,对支付结算违法违法行为实施刑事侦查与行政调查“双查”,加合力加大政府监管力度。
  樊爽文表示,央行发布了支付结算违法违规行为举报奖励制度,指导支付清算协会制定实施细则、开发建设运行举报平台,受理社会举报,将支付违规行为置身于社会监督的“天罗地网”之中。截至2016年底,举报平台累计收到举报1832件,受理合规举报540件,移送人民银行24件,社会监督机制初显成效。


  樊爽文透露,截至2017年2月底,银行为个人撤销ATM电信网络诈骗转账1181笔,为群众挽回资金损失1285万元;银行和支付机构拒绝异常开户申请13万人次;暂停和撤销多人共用同一电话号码且无法说明合理性的账户1073万户。
  樊爽文称,截至2016年底,全国共有3675家银行和111家支付机构接入“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”,大幅提升公安机关查询、止付和冻结涉案账户的效率,有效切断电信诈骗资金链。,共办理查询、止付和冻结业务94万笔,最大一笔止付金额达到2076万元,成效立竿见影。
作为支付清算行业的组织者、监督者、运行者和推动者,人民银行强化监管,严格整治第三方支付市场乱象,连出“重拳”,今年已对多家支付机构开出罚单,包括支付宝、财付通这两家支付巨头,并注销了多家非银行支付机构的《支付业务许可证》。

多年来,人民银行大力推进监管改革,创新监管手段,遵循“规范发展与鼓励创新”并重的监管思路,着力构建“政府监管、行业自律、社会监督、公司治理”的一体化监管体系和工作机制。但随着市场竞争日趋激烈,不同支付服务市场主体因利益诉求不同,发展路径出现分化,部分机构有章不循、无序竞争,破坏了行业秩序、影响了市场公平;同时,技术进步深刻影响着支付业务的发展,支付业务创新周期缩短,风险相伴而生,风险传导方式日益复杂。支付服务行业在快速发展的进程中在资金安全、客户信息保护、支付系统建设等方面均暴露出了不同程度的风险。因此,2016年以来,人民银行大力推进“强化支付监管、防范支付风险”,采取了一系列措施,加大监管,狠抓落实,切实防范金融风险。经过一系列工作,目前支付行业顶层设计基本完成,支付监管工作机制基本建立,专项打击治理行动成效显著。


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